Совет директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Махачкала» (далее – Общество) уведомляет о проведении 27 июня 2019 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева д. 7 «А», кабинет 3/1;
Дата проведения общего собрания акционеров:27 июня 2019 года.
Место проведения: Республика Ингушетия, Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева д. 7 «А», кабинет 3/1;
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.
Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- О распределении чистой прибыли по результатам 2018 финансового года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов счетной комиссии Общества.
- Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения по адресам:
- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 7 «А», кабинет № 3/1, контактное лицо Х.Г. Магомедрасулова, тел.8 (8722) 51-56-55, по рабочим с 08-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12 часов до 13 часов);
- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 1, кабинет советника исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ, с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, справки по тел.8(8722) 51-56-55, контактное лицо Х.Г. Магомедрасулова.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).
Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), иные необходимые сведения.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «Газпром газораспределение Махачкала»
